British Columbia, Yerel Kumarhanelerde Şüpheli İşlemlere Son Verecek Araştırmacıyı Atadı

British Columbia’nın yeni Başsavcısı David Eby, vdcasino yerel kumarhaneler ve kumar düzenleyicileri tarafından dağıtılan kara para aklama kontrollerinin gözden geçirilmesi için bağımsız bir araştırmacı görevlendirdi. Yaklaşan soruşturmaya ilişkin açıklama, Avukat General Eby’nin, C $ 20 faturalarındaki 13,5 milyon dolarlık şüpheli işlemin Temmuz 2015’te River Rock Casino Resort’ta gerçekleştiğini açıklayan 2016 raporunu yayınladıktan kısa bir süre sonra geldi. Yukarıda belirtildiği gibi, söz konusu rapor 2016 yılında tamamlanmıştır, ancak eski Britanya Kolombiyası bunu kamuya açıklamamıştır. 25 sayfalık belgede şüpheli işlemler hakkında bilgilerin yanı sıra ilin yanı sıra sorumlu kumar düzenleyiciler etrafında casinolar nasıl öneriler içeriyordu böyle gerçekleştirdiği hali hazırda olmalıdır. Örneğin, asyabahis giriş rapor yerel casinoların nakit işlemlerden uzaklaşmasını ve müşterilerin para yatırdığı paranın kaynağını izlemeyi kolaylaştıracak diğer para yatırma yöntemlerini uygulamasını tavsiye etti.

Bağımsız Soruşturmanın Amacı

Bir British Columbia kumarhanesinde gerçekleşen büyük hacimli işlemlerin yukarıda bahsedilen örneği, yıllar boyunca medyaya ilgi duyanlardan sadece bir tanesiydi. Aslında, River Rock Casino’nun kendisi, şüpheli işlemlere ve mekandan çekilen ve çekilen paranın kaynakları hakkında bilgi eksikliğine bağlı olarak medya ve Britanya Kolombiyalı kumar oyunlarının radar ekranlarında ortaya çıkmıştır. Genel olarak, bağımsız soruşturma, kumarhanelerin, özellikle de daha büyük miktarlarda para yatırmaları ve kara para aklama ve diğer yasadışı faaliyetlerin önlenmesi için gerekli tüm kontrollerin uygulanıp uygulanmadığı gibi, müşterilerin gerekli özeni gösterip göstermediklerini kontrol etmeyi amaçlamaktadır. Soruşturmayı yürütmek için Avukat Peter German görevlendirildi. Bay German, bulgularını sunmak için 2018’in ilk çeyreğinin sonuna kadar sürecek. Avukat General Eby yerel basına verdiği demeçte, bağımsız araştırmacının soruşturmanın sonuna kadar beklemek yerine derhal kumarhanede bulunan herhangi bir düzensizlik hakkında alarm vermeye teşvik edildiğini söyledi. Yine de, Bay German’ın mevcut durumun bir kolektif resmini içeren bir rapor sunması gerekecek.

Soruşturmasının bir parçası olarak, betist üyelik avukat British Columbia Piyango Kurumu, Ortak Yasadışı Oyun Soruşturması ve Oyun Politikaları ve İcra Şube temsilcilerinden biriyle görüşecek. Bay German, yerel basına verdiği demeçte, büyük miktarlarda paranın hareketini içeren tüm endüstrilerin para aklayıcılarına en çok tercih edilen hedef olduğunu söyledi. Bununla birlikte, bu gibi endüstriler için, kumarın bütünlüğünü korumak için dahil edilmesi önemlidir. Avukat ayrıca, canlı bahis yaklaşmakta olan soruşturma yoluyla, yeterli kontrollerin ve politikaların uygulandığından emin olmak istediklerini ve bunların takip edildiğini, endüstrinin bütünlüğünü koruyacağını ve suç faaliyetlerinin kumarhanelerde gerçekleştirilmesini engellediğini belirtti.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir